Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO) tarafından yürütülen ve akıllı telefon satışları üzerinden İsveç ile Almanya’da vergi kaybına yol açtığı tahmin edilen 114 milyon avroluk sınır ötesi Katma Değer Vergisi (KDV) dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Kıbrıs’ta üç kişi tutuklandı. EPPO’nun Münih ofisinin talebi üzerine bu hafta Kıbrıs, Almanya ve İtalya’da toplam beş şüpheli gözaltına alınırken, Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
EPPO’dan yapılan açıklamaya göre soruşturma altındaki suç örgütünün, üye ülkeler arasındaki belirli koşullar altında KDV’den muaf olan sınır ötesi işlemleri düzenleyen Avrupa Birliği (AB) kurallarını suistimal ederek karmaşık bir "KDV karusel dolandırıcılığı" şebekesi işlettiğinden şüpheleniliyor. Akıllı telefonların Almanya, Arnavutluk ve İsveç merkezli şirketler ile "kayıp tüccarlar" (paravan şirketler) aracılığıyla satıldığı belirlendi.
Tahmini vergi kaybının İsveç’te 80 milyon avro, Almanya’da ise 34 milyon avroya ulaştığı bildirildi. Tutuklanan şüphelilerin söz konusu dolandırıcılık mekanizmasını kurup yönettiklerine inanılıyor. Şüphelilerin ve soruşturulan şirketlerin adreslerinde toplam 12 arama yapılırken, değeri 80.000 avroya kadar ulaşan mal varlığı donduruldu; Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’da banka hesaplarına, araçlara ve gayrimenkullere el konuldu.
Operasyonda yer alan Kıbrıs makamları arasında Vergi Dairesi, Kıbrıs Polisi, polise bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Adli Bilişim Laboratuvarı ile Suç Gelirlerinin Aklanımlasıyla Mücadele Birimi (MOKAS) yer aldı. Soruşturmaya Almanya, Yunanistan ve İtalya makamları da destek verdi.
Söz konusu dosya, EPPO’nun sınır ötesi KDV dolandırıcılığını hedef alan daha geniş kapsamlı "Midas" operasyonları kümesinin bir parçasını oluşturuyor. İlgili tüm kişilerin, yetkili Alman mahkemeleri önünde suçlulukları kanıtlanana kadar masum kabul edildiği hatırlatıldı.
KHA/EK/NST/2026
Kıbrıs Haber Ajansı